Обязанности:
• выявление финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу
• осуществление мероприятий по борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма


• разработка и обновление внутренних документов Банка по вопросам осуществления финансового мониторинга с учетом требований законодательства
• оказание методической и методологической поддержки структурным подразделениям Банка по вопросам идентификации, верификации и изучения клиентов Банка
• настройка программного обеспечения Банка по вопросам финансового мониторинга
• осуществление контроля за проведением идентификации, верификации клиента (представителя клиента), изучение клиента и уточнения информации о клиенте в случаях, установленных законодательством
• осуществление анализа риска использования услуг Банка для легализации криминальных доходов / финансированием терроризма
• осуществление мониторинга рисков клиентов
• осуществление анализа финансовых операций клиентов
• осуществление изучения финансовой деятельности клиентов Банка
• обеспечение подготовки и своевременного представления отчетности в соответствии с законодательством и нормативно-правовыми актами Национального банка Украины
• предоставление и контроль за предоставлением работниками Банка Ответственному работнику информации о финансовых операциях
• ведение реестра финансовых операций
• разработка и актуализация внутренних документов Банка по вопросам FATCA
• осуществление контроля за соблюдением требований Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (FATCA) и представления надлежащей отчетности

Требования:
• высшее образование
• опыт работы по указанному профилю
• опыт работы с АБС Б2

Условия работы:
• режим работы с 09:00 до 18:00
• подчинен Начальнику Службы
• ИС - 3 месяца

В резюме желательно указать желаемый уровень заработной платы. Код вакансии 9541

Наверх