Обов'язки:
• виявлення фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу
• здійснення заходів щодо боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму


• розробка та оновлення внутрішніх документів Банку з питань здійснення фінансового моніторингу з урахуванням вимог законодавства
• надання методичної та методологічної підтримки структурним підрозділам Банку з питань ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів Банку
• налаштування програмного забезпечення Банку з питань фінансового моніторингу
• здійснення контролю над проведенням ідентифікації, верифікації клієнта (представника клієнта), вивчення клієнта та уточнення інформації про клієнта у випадках, встановлених законодавством
• здійснення аналізу ризику використання послуг Банку для легалізації кримінальних доходів/фінансуванням тероризму
• здійснення моніторингу ризиків клієнтів
• здійснення аналізу фінансових операцій клієнтів
• здійснення вивчення фінансової діяльності клієнтів Банку
• забезпечення підготовки та своєчасного подання звітності у відповідності з законодавством та нормативно–правовими актами Національного банку України
• надання та контроль за наданням працівниками Банку Відповідальному працівнику інформації щодо фінансових операцій
• ведення реєстру фінансових операцій
• розробка та актуалізація внутрішніх документів Банку з питань FATCA
• здійснення контролю за дотриманням вимог Закону США «Про оподаткування іноземних рахунків» (FATCA) та подання належної звітності

Вимоги:
• вища освіта
• досвід роботи за вказаним профілем
• досвід роботи з АБС Б2

Умови роботи:
• режим роботи з 09:00 до 18:00
• підпорядкований Начальнику Служби
• ВТ - 3 місяці

У резюме бажано вказати бажаний рівень заробітної плати. Код вакансії 9541

Go to top